Witwaswetgeving: AML, KYC en UBO’s: what’s in a name?

De wet van 18 september 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, bepaalt de regels rond het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze Europees geïnspireerde regelgeving bepaalt wie welke verplichtingen heeft op vlak van AML (Anti Money Laundering) en CTF (Counter Terrorist Financing).

De Russische oorlog in Oekraïne heeft ook een ander aspect ervan onder de hernieuwde aandacht gebracht: het naleven van sancties en embargo’s.

Deze al complexe regelgeving, is de laatste jaren zo alleen maar moeilijker geworden. Binnen de sectoren die aan AML-CTF verplichtingen zijn onderworpen, is ook niet altijd even duidelijk welke nu juist de concrete verplichtingen zijn. Aan die verzuchting wil dit webinar tegemoetkomen. De insteek is ‘AML-CTF compliant’ te worden door eerst het risico te begrijpen en het vervolgens – aan de hand van heel praktische handvaten – te leren beheersen.

Inhoud

• Inleiding: De relevantie van het witwas-risico voor juridische en financiële professionals
   
• Algemeen juridisch kader ‘witwassen’
  - Art. 505 Sw. (repressief kader)
     - Materieel bestanddeel
     - Moreel bestanddeel i.h.kv. witwassen en deelname aan fraude
     - Belang preventieve witwaswetgeving voor repressief kader

• Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en beperking van het gebruik van contanten (preventief kader)
  - Toepassingsgebied en beperkingen
  - Verplichtingen
     - Op niveau organisatie
     - T.a.v. individuele cliënt

• Hoe het risico in de praktijk beheersen via een fraud risk management plan en praktische oefeningen?
   
• Vragen?

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

• geen verplaatsing
• er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
• de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
• de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.