La loi anti-blanchiment en pratique : analyse des outils et évolutions législatives au niveau préventif et répressif. Formation obligatoire ! - Sabrina Scarnà - 3 heures - Attestation ITAA

Application dans la pratique.
Nous analysons l’impact concret sur votre travail, la relation avec votre client et l’influence sur l’organisation interne de votre bureau.
- Comment les obligations d'un bureau doivent-elles être satisfaites concrètement en matière : d'identification, de vérification et d'acceptation des clients et de l'identité du bénéficiaire effectif, d'obligation de déclaration, du devoir de vigilance permanent, …
- Nous approfondissons les indicateurs qui vous devez surveiller et leur relation par rapport à votre responsabilité.
- De quelle manière faut-il identifier son client ?
- Quand doit-on déclarer son client ?
- Dans quelle mesure la loi préventive du blanchiment a-t-elle une influence sur l’organisation interne du bureau ?
- Peut-on encore prester des services pour certains clients?
 
Commentaire d'un certain nombre d'exemples pratiques.
- Qu'implique concrètement l'obligation de déclaration ?
- Quels sont les risques si vous négligez l'obligation de déclaration ?
- Quelles sont vos obligations vis-à-vis du personnel du bureau ?
- Comment devez-vous vous comporter vis-à-vis du client après avoir rempli l'obligation de déclaration ?
- Que couvre l'assurance responsabilité professionnelle ?
- Comment pouvez-vous vous assurer contre le risque ?
- À partir de quand devenez-vous coauteur ou complice d'une infraction de blanchiment ?
- Quelles sont les sanctions pénales?
- Puis-je encourir une interdiction professionnelle ?